{"id":11465,"date":"2025-09-16T10:36:16","date_gmt":"2025-09-16T10:36:16","guid":{"rendered":"https:\/\/www.italiafideiussioni.it\/?p=11465"},"modified":"2026-03-11T09:15:22","modified_gmt":"2026-03-11T09:15:22","slug":"garantia-vies-contra-el-fraude-del-iva-y-las-sociedades-fantasma","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.italiafideiussioni.it\/es\/garantia-vies-contra-el-fraude-del-iva-y-las-sociedades-fantasma\/","title":{"rendered":"Garant\u00eda VIES contra el fraude del IVA y las sociedades fantasma"},"content":{"rendered":"\n<h2 class=\"gb-headline gb-headline-e14ef313 gb-headline-text\">La gu\u00eda de las fianzas obligatorias que protegen a las empresas extranjeras y garantizan las operaciones comerciales leg\u00edtimas en Italia.<\/h2>\n\n\n<div class=\"gb-container gb-container-55c85d99\">\n<style>.kb-table-of-content-nav.kb-table-of-content-id11465_7b6267-13 .kb-table-of-content-wrap{padding-top:var(--global-kb-spacing-sm, 1.5rem);padding-right:var(--global-kb-spacing-sm, 1.5rem);padding-bottom:var(--global-kb-spacing-sm, 1.5rem);padding-left:var(--global-kb-spacing-sm, 1.5rem);}.kb-table-of-content-nav.kb-table-of-content-id11465_7b6267-13 .kb-table-of-contents-title-wrap{padding-top:0px;padding-right:0px;padding-bottom:0px;padding-left:0px;}.kb-table-of-content-nav.kb-table-of-content-id11465_7b6267-13 .kb-table-of-contents-title{font-weight:regular;font-style:normal;}.kb-table-of-content-nav.kb-table-of-content-id11465_7b6267-13 .kb-table-of-content-wrap .kb-table-of-content-list{color:#00397d;font-size:1.2em;line-height:30px;font-weight:regular;font-style:normal;margin-top:var(--global-kb-spacing-sm, 1.5rem);margin-right:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;}.kb-table-of-content-nav.kb-table-of-content-id11465_7b6267-13 .kb-table-of-content-wrap .kb-table-of-content-list .kb-table-of-contents__entry:hover{color:#3bbff0;}@media all and (max-width: 767px){.kb-table-of-content-nav.kb-table-of-content-id11465_7b6267-13 .kb-table-of-content-wrap .kb-table-of-content-list{font-size:1em;}}<\/style>\n<\/div>\n\n\n<h3 class=\"gb-headline gb-headline-40e88db6 gb-headline-text\"><strong>1. Una realidad que no hay que subestimar: empresas fantasma y fraudes de IVA<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>En los \u00faltimos a\u00f1os, la Guardia di Finanza ha sacado a la luz varios casos que explican bien por qu\u00e9 hoy el Estado exige m\u00e1s garant\u00edas a quienes quieren operar en Italia desde el extranjero.<br>En Varese se descubri\u00f3 un n\u00famero de IVA utilizado como \u201cparaguas\u201d para m\u00e1s de 1.300 sujetos en el sector del comercio electr\u00f3nico. Era una estructura creada solo para eludir las reglas fiscales y no pagar el IVA.<\/p>\n\n\n\n<p>En Mil\u00e1n se cerr\u00f3 una empresa que se presentaba como representante fiscal para m\u00e1s de 26.000 operadores extranjeros. Sin oficinas, sin empleados, sin actividad real: solo n\u00fameros en el papel para ocultar un enorme esquema de fraude.<\/p>\n\n\n\n<p>Estos episodios no son casos aislados: demuestran c\u00f3mo algunas empresas extranjeras intentan entrar en el mercado italiano sin respetar las normas fiscales, aprovech\u00e1ndose de las lagunas del sistema.<\/p>\n\n\n\n<p>La satisfacci\u00f3n de nuestros clientes es nuestra mayor garant\u00eda.<a href=\"https:\/\/www.italiafideiussioni.it\/es\/testimonianze\/\"> <strong>Mira lo que dicen<br><\/strong><\/a><a href=\"https:\/\/www.italiafideiussioni.it\/es\/contactanos\/\"> <strong>Solicita ahora un presupuesto<br><\/strong><\/a><\/p>\n\n\n<div class=\"gb-container gb-container-00885037\">\n<style>.wp-block-kadence-advancedheading.kt-adv-heading9124_faaad1-f4, .wp-block-kadence-advancedheading.kt-adv-heading9124_faaad1-f4[data-kb-block=\"kb-adv-heading9124_faaad1-f4\"]{padding-top:var(--global-kb-spacing-sm, 1.5rem);padding-right:var(--global-kb-spacing-sm, 1.5rem);padding-left:var(--global-kb-spacing-sm, 1.5rem);text-align:center;font-style:normal;}.wp-block-kadence-advancedheading.kt-adv-heading9124_faaad1-f4 mark.kt-highlight, .wp-block-kadence-advancedheading.kt-adv-heading9124_faaad1-f4[data-kb-block=\"kb-adv-heading9124_faaad1-f4\"] mark.kt-highlight{font-style:normal;color:#f76a0c;-webkit-box-decoration-break:clone;box-decoration-break:clone;padding-top:0px;padding-right:0px;padding-bottom:0px;padding-left:0px;}.wp-block-kadence-advancedheading.kt-adv-heading9124_faaad1-f4 img.kb-inline-image, .wp-block-kadence-advancedheading.kt-adv-heading9124_faaad1-f4[data-kb-block=\"kb-adv-heading9124_faaad1-f4\"] img.kb-inline-image{width:150px;vertical-align:baseline;}<\/style>\n<h3 class=\"kt-adv-heading9124_faaad1-f4 wp-block-kadence-advancedheading\" data-kb-block=\"kb-adv-heading9124_faaad1-f4\"><strong>Cont\u00e1ctanos directamente en l\u00ednea<\/strong> para recibir una respuesta inmediata, o llama a una de nuestras oficinas m\u00e1s cercanas:\u00a0<strong>Tel.\u00a0\u00a0 <a href=\"tel:+39055285313\">+39 055 28.53.13<\/a> \u00a0 \u2013 \u00a0Tel. \u00a0<a href=\"tel:+390266712417\">+39 02 667.124.17<\/a><\/strong> <br><strong>Email :\u00a0<a>info@italiafideiussioni.it<\/a><\/strong><\/h3>\n\n\n<style>.wp-block-kadence-advancedheading.kt-adv-heading9124_05457c-bf, .wp-block-kadence-advancedheading.kt-adv-heading9124_05457c-bf[data-kb-block=\"kb-adv-heading9124_05457c-bf\"]{padding-right:var(--global-kb-spacing-sm, 1.5rem);padding-left:var(--global-kb-spacing-sm, 1.5rem);text-align:center;font-style:normal;}.wp-block-kadence-advancedheading.kt-adv-heading9124_05457c-bf mark.kt-highlight, .wp-block-kadence-advancedheading.kt-adv-heading9124_05457c-bf[data-kb-block=\"kb-adv-heading9124_05457c-bf\"] mark.kt-highlight{font-style:normal;color:#f76a0c;-webkit-box-decoration-break:clone;box-decoration-break:clone;padding-top:0px;padding-right:0px;padding-bottom:0px;padding-left:0px;}.wp-block-kadence-advancedheading.kt-adv-heading9124_05457c-bf img.kb-inline-image, .wp-block-kadence-advancedheading.kt-adv-heading9124_05457c-bf[data-kb-block=\"kb-adv-heading9124_05457c-bf\"] img.kb-inline-image{width:150px;vertical-align:baseline;}<\/style>\n<h3 class=\"kt-adv-heading9124_05457c-bf wp-block-kadence-advancedheading\" data-kb-block=\"kb-adv-heading9124_05457c-bf\">Tambi\u00e9n puedes contactarnos a trav\u00e9s de\u00a0\u00a0<img decoding=\"async\" width=\"33\" height=\"32\" class=\"alignnone wp-image-1056\" src=\"https:\/\/www.italiafideiussioni.it\/wp-content\/uploads\/2015\/04\/WhatsApp_Logo_6.png\" alt=\"\">\u00a0\u00a0<strong><a href=\"https:\/\/wa.me\/+393397150157\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">WhatsApp: \u00a0+39 339 71.50.157<\/a><\/strong>\u00a0 Env\u00edanos un mensaje y te responderemos en horario de oficina, dentro de 5 minutos.<\/h3>\n\n<\/div>\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>2. Un paso atr\u00e1s: qu\u00e9 es el IVA y por qu\u00e9 nos importa a todos<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>El IVA (Impuesto sobre el Valor A\u00f1adido) es un impuesto que se aplica sobre bienes y servicios. En Europa, quienes venden y quienes compran deben respetar normas comunes.<br>Cuando una empresa italiana compra o vende a otra empresa europea, puede beneficiarse del r\u00e9gimen intracomunitario, que permite no aplicar el IVA de inmediato sino gestionarlo con el mecanismo de inversi\u00f3n del sujeto pasivo (reverse charge).<br>Pero este sistema, si no se controla, abre la puerta a fraudes enormes: empresas que venden sin pagar nunca el IVA, causando un da\u00f1o enorme al Estado y a quienes trabajan honestamente.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>3. El papel del representante fiscal a efectos de IVA<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>Una empresa extracomunitaria que quiera operar en Italia debe nombrar un representante fiscal.<br>Este sujeto tiene la tarea de:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>gestionar las obligaciones de IVA en Italia;<br><\/li>\n\n\n\n<li>presentar las declaraciones fiscales;<br><\/li>\n\n\n\n<li>garantizar que la empresa extranjera respete las normas.<br><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>El representante fiscal se convierte as\u00ed en un punto de referencia para el Estado italiano. Pero si este papel se conf\u00eda a una empresa fantasma, los riesgos de fraude se disparan.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>4. El problema de las empresas fantasma<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>Los fraudes de IVA a menudo se basan en \u201cempresas de papel\u201d o \u201cempresas fantasma\u201d: estructuras creadas solo sobre el papel, sin actividad real, que permiten evadir miles de millones.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>No tienen oficinas.<br><\/li>\n\n\n\n<li>No tienen empleados.<br><\/li>\n\n\n\n<li>No tienen capital.<br><\/li>\n\n\n\n<li>No tienen intenci\u00f3n de pagar impuestos.<br><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Son simples cajas utilizadas para generar n\u00fameros de IVA que luego se revenden o se usan para operaciones ficticias.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>5. El nacimiento de la Garant\u00eda VIES<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>Para frenar estos fen\u00f3menos, el legislador italiano introdujo la <strong>Garant\u00eda VIES obligatoria<\/strong>.<br>A partir del 14 de abril de 2025, todos los sujetos extracomunitarios (y extra-EEE) que quieran nombrar un representante fiscal en Italia deben presentar una fianza o cauci\u00f3n.<br>Esta garant\u00eda sirve para cubrir posibles deudas de IVA no pagadas por la empresa extranjera.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>6. El Decreto del 9 de diciembre de 2024: criterios y modalidades<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>El Decreto Ministerial del 9 de diciembre de 2024 estableci\u00f3 reglas claras:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Importe m\u00ednimo de la garant\u00eda:<\/strong> 50.000 euros.<br><\/li>\n\n\n\n<li><strong>Duraci\u00f3n m\u00ednima:<\/strong> 36 meses.<br><\/li>\n\n\n\n<li><strong>Formas admitidas:<\/strong><strong><br><\/strong>\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Fianza bancaria o de seguro (seg\u00fan la ley 348\/1982);<br><\/li>\n\n\n\n<li>Cauci\u00f3n en t\u00edtulos del Estado.<br><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p><strong>Beneficiario:<\/strong> el Director pro tempore de la Direcci\u00f3n Provincial de la Agencia Tributaria competente.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Modo de presentaci\u00f3n:<\/strong> la garant\u00eda debe entregarse en original en la Agencia Tributaria (no se admite PEC).<\/p>\n\n\n\n<p>Quien no respete estas reglas recibe dos avisos. Si no cumple, es excluido del VIES y pierde los beneficios del r\u00e9gimen intracomunitario.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>7. La fianza para el representante fiscal a efectos de IVA<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>La fianza es una garant\u00eda que una compa\u00f1\u00eda de seguros o un banco emite a favor del Estado, comprometi\u00e9ndose a pagar hasta 50.000 euros (o m\u00e1s) si la empresa extranjera no cumple con sus obligaciones de IVA.<br>El representante fiscal, antes de registrar la empresa en el VIES, debe presentar esta p\u00f3liza.<br>Existen dos opciones:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Fianza bancaria o de seguro:<\/strong> la empresa paga una prima al banco o a la aseguradora, que asume el riesgo.<br><\/li>\n\n\n\n<li><strong>Cauci\u00f3n en t\u00edtulos del Estado:<\/strong> la empresa bloquea una suma equivalente depositando t\u00edtulos, que permanecen vinculados por al menos 36 meses.<br><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>8. Preguntas frecuentes (FAQ)<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p><strong>\u00bfQui\u00e9n debe presentar la garant\u00eda?<\/strong><strong><br><\/strong> Todos los sujetos no residentes extracomunitarios y extra-EEE que nombren un representante fiscal en Italia.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>\u00bfCu\u00e1nto dura la garant\u00eda?<\/strong><strong><br><\/strong> Al menos 36 meses, pero puede renovarse.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>\u00bfPuedo hacer la fianza con cualquier compa\u00f1\u00eda?<\/strong><strong><br><\/strong> No. Debe ser una compa\u00f1\u00eda de seguros o un banco autorizado en Italia. En caso contrario, la garant\u00eda no es v\u00e1lida.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>\u00bfQu\u00e9 pasa si no presento la garant\u00eda?<\/strong><strong><br><\/strong> Despu\u00e9s de dos avisos, la empresa es excluida del VIES y no puede operar con el r\u00e9gimen de IVA intracomunitario.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>\u00bfCu\u00e1nto cuesta la fianza?<\/strong><strong><br><\/strong> El costo depende del riesgo y de la solidez de la empresa, pero es mucho m\u00e1s conveniente que una cauci\u00f3n en t\u00edtulos, porque no bloquea capitales.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>9. Ejemplos concretos<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p><strong>Empresa canadiense seria:<\/strong> quiere vender en Italia. Nombra un representante fiscal, presenta la fianza de 50.000 euros a trav\u00e9s de una compa\u00f1\u00eda autorizada. Resultado: inscrita en el VIES sin problemas.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Empresa asi\u00e1tica sospechosa:<\/strong> quiere abrir cientos de n\u00fameros de IVA sin oficinas ni empleados. No consigue la garant\u00eda. Resultado: rechazada, no entra en el VIES.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>10. Por qu\u00e9 elegir<\/strong><a href=\"https:\/\/www.italiafideiussioni.it\/es\/\"><strong> Italiafideiussioni.it<\/strong><\/a><strong> significa tener la certeza de estar seguro<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>Cuando se habla de fianzas para el representante fiscal a efectos de IVA, no se pueden permitir errores. Una garant\u00eda mal redactada, a nombre de un sujeto incorrecto o emitida por una compa\u00f1\u00eda no autorizada equivale a perder tiempo y dinero. Peor a\u00fan: expone a la empresa al riesgo de ser excluida del VIES y de ver bloqueadas sus actividades en Italia.<\/p>\n\n\n\n<p>Italiafideiussioni.it naci\u00f3 precisamente para evitar todo esto. Por eso, quienes trabajan con nosotros saben que pueden confiar:<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Solo compa\u00f1\u00edas autorizadas y supervisadas<\/strong><strong><br><\/strong> Colaboramos exclusivamente con bancos y aseguradoras autorizadas en Italia y bajo el control del Banco de Italia e IVASS. Esto significa que cada p\u00f3liza que entregamos es oficialmente v\u00e1lida ante la Agencia Tributaria y no corre el riesgo de ser impugnada.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Garant\u00eda de conformidad total<\/strong><strong><br><\/strong> Cada una de nuestras fianzas est\u00e1 redactada en perfecta conformidad con el Decreto del 9 de diciembre de 2024. Importe, duraci\u00f3n, forma, beneficiario: todo se revisa l\u00ednea por l\u00ednea para evitar que tu solicitud sea rechazada o demorada.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Presupuestos r\u00e1pidos y transparentes<\/strong><strong><br><\/strong> En 24 horas te proporcionamos un presupuesto claro, sin sorpresas ni costos ocultos. Nuestro objetivo es ahorrarte tiempo y darte de inmediato la certeza de cu\u00e1nto gastar\u00e1s.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Asistencia paso a paso<\/strong><strong><br><\/strong> Nunca te dejamos solo. Te guiamos en la cumplimentaci\u00f3n de la documentaci\u00f3n, te explicamos c\u00f3mo poner correctamente el nombre en la p\u00f3liza y te acompa\u00f1amos hasta la entrega en la Agencia Tributaria. As\u00ed eliminamos el riesgo de errores que podr\u00edan costar caro.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Garant\u00edas solo para quien es serio<\/strong><strong><br><\/strong> No emitimos fianzas para quienes buscan atajos o no tienen intenci\u00f3n real de pagar el IVA. Para nosotros este es un principio fundamental: significa que quienes conf\u00edan en Italiafideiussioni.it entran en un circuito de transparencia y legalidad, donde cada documento es una garant\u00eda real, no un simple papel.<\/p>\n\n\n\n<p>En otras palabras: con Italiafideiussioni.it tienes a tu lado un socio que trabaja solo en la legalidad, con la m\u00e1xima precisi\u00f3n y con el objetivo de proteger tu actividad en Italia.<br>No nos limitamos a vender una p\u00f3liza: te ofrecemos tranquilidad, continuidad operativa y la certeza absoluta de que tu garant\u00eda ser\u00e1 aceptada sin problemas.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>11. Glosario sencillo<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p><strong>IVA:<\/strong> impuesto que se paga sobre bienes y servicios.<br><strong>Representante fiscal:<\/strong> persona que gestiona el IVA en Italia en nombre de una empresa extranjera.<br><strong>VIES:<\/strong> registro europeo que permite operaciones intracomunitarias sin aplicar inmediatamente el IVA.<br><strong>Fianza (Fideiussione):<\/strong> p\u00f3liza de garant\u00eda que asegura al Estado el pago de eventuales deudas.<br><strong>Cauci\u00f3n:<\/strong> suma o t\u00edtulos depositados como garant\u00eda.<\/p>\n\n\n\n<p>Los casos descubiertos en Varese y Mil\u00e1n demuestran que los fraudes fiscales son una realidad concreta. Para combatirlos, el Decreto del 9 de diciembre de 2024 hizo obligatoria la fianza para el representante fiscal a efectos de IVA.<br>Este cambio no es una complicaci\u00f3n in\u00fatil: es una protecci\u00f3n para el Estado y para las empresas serias que quieren trabajar en Italia respetando las normas.<br>Con<a href=\"https:\/\/www.italiafideiussioni.it\/es\/\"> Italiafideiussioni.it<\/a> puedes obtener garant\u00edas conformes, seguras y emitidas por compa\u00f1\u00edas autorizadas. Una barrera s\u00f3lida contra fraudes y atajos peligrosos.<br><strong><a href=\"https:\/\/www.italiafideiussioni.it\/es\/contactanos\/\">Cont\u00e1ctanos para tu Garant\u00eda VIES<\/a><\/strong>: el camino correcto para trabajar en Italia con seriedad y transparencia empieza aqu\u00ed.<br>La satisfacci\u00f3n de nuestros clientes es nuestra mayor garant\u00eda.<a href=\"https:\/\/www.italiafideiussioni.it\/es\/testimonianze\/\"> <strong>Mira lo que dicen<br><\/strong><\/a><a href=\"https:\/\/www.italiafideiussioni.it\/es\/contactanos\/\"> <strong>Solicita ahora un presupuesto<br><\/strong><\/a><\/p>\n\n\n<div class=\"gb-container gb-container-715be5ab\">\n<style>.wp-block-kadence-advancedheading.kt-adv-heading9124_a0db97-6a, .wp-block-kadence-advancedheading.kt-adv-heading9124_a0db97-6a[data-kb-block=\"kb-adv-heading9124_a0db97-6a\"]{padding-top:var(--global-kb-spacing-sm, 1.5rem);padding-right:var(--global-kb-spacing-sm, 1.5rem);padding-left:var(--global-kb-spacing-sm, 1.5rem);text-align:center;font-style:normal;}.wp-block-kadence-advancedheading.kt-adv-heading9124_a0db97-6a mark.kt-highlight, .wp-block-kadence-advancedheading.kt-adv-heading9124_a0db97-6a[data-kb-block=\"kb-adv-heading9124_a0db97-6a\"] mark.kt-highlight{font-style:normal;color:#f76a0c;-webkit-box-decoration-break:clone;box-decoration-break:clone;padding-top:0px;padding-right:0px;padding-bottom:0px;padding-left:0px;}.wp-block-kadence-advancedheading.kt-adv-heading9124_a0db97-6a img.kb-inline-image, .wp-block-kadence-advancedheading.kt-adv-heading9124_a0db97-6a[data-kb-block=\"kb-adv-heading9124_a0db97-6a\"] img.kb-inline-image{width:150px;vertical-align:baseline;}<\/style>\n<h3 class=\"kt-adv-heading9124_a0db97-6a wp-block-kadence-advancedheading\" data-kb-block=\"kb-adv-heading9124_a0db97-6a\">Las <strong>opiniones positivas de nuestros clientes<\/strong> son la prueba tangible de nuestra excelencia. <strong>Haz clic aqu\u00ed<\/strong> para ver lo que dicen las personas que han vivido nuestra experiencia.<\/h3>\n\n\n\n<div id=\"brb_collection_3943\"><\/div><script type=\"text\/javascript\">!function(e){var c=document.createElement(\"script\");c.src=e,document.body.appendChild(c)}(\"https:\/\/www.italiafideiussioni.it\/wp-admin\/admin-ajax.php?action=brb_embed&brb_collection_id=3943&brb_callback=brb_\"+(new Date).getTime());<\/script>\n\n<\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La gu\u00eda de las fianzas obligatorias que protegen a las empresas extranjeras y garantizan las operaciones comerciales leg\u00edtimas en Italia. 1. 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